Please select your profile (individual or entity), read the instructions and make sure you have the required documentation specified below to complete the form.

OTC Requirements for individuals

Submission guidelines

  • All declared information will be gathered first in the form.
  • Documentation will be requested at the end in the attachment section.

Required Information

  • Basic information (name, DOB, nationality, contact information)
  • Employment/source of funds information
  • Color copy of proof of address (e.g., utility bill, bank statement, lease agreement).
  • Color copy of passport or other government-issued ID
  • Proof of funds (e.g., tax return, bank statement, letter from employer, profit & loss statement, CPA statement)
[[[[]],[[]],"and"]]
1 Personal Information
2 Source of Funds
3 Documentation
Personal Information
Declaration
Terms of Service
Source of Wealth / Funds
Source of funds:
Please confirm you are an accredited investor (only for US individuals):
Documentation:
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OTC Requirements for international entities

Submission guidelines

  • All declared information will be gathered first in the form.
  • Documentation will be requested at the end in the attachment section.

Required Information

  • Memorandum of association
  • Articles of association
  • Certificate of incorporation
  • Register of members
  • Register of directors & officers
  • AML/KYC procedures & controls
  • Proof of address (bank statement, office lease agreement, etc)
  • Shareholders with over 10% of equity stake: color copy of passport and proof of address (not older than 3 months)
[[[[]],[[]],"and"]]
1 Company details
2 Contact details
3 Company structure
4 Supporting Document List
KYB for legal Entity
Company details
Are you required to be regulated by any national competent authority (i.e. FCA etc) or registered with any Financial Intelligence Unit (i.e. FinCEN, AUSTRAC, etc) in your jurisdiction?
Contact details
Owners and controllers
Names of the natural person(s) who ultimately own or control 10% or more of the entity-either directly or indirectly-or are deemed to be beneficial owners by way of significant control:

*Indicate if any of the natural person(2) holds dual nationality.

Names of the entity’s directors, authorised signatories, and Money Laundering Reporting Officer MLRO (if applicable):
Entity Directors
Authorised Signatories
MLRO
Supporting document list
9. A certified photocopy of a currently valid passport of all Directors and Beneficiary owners (who hold 10% or more or exercise ultimate effective control) and proof of residential address (e.g. utility bill not older than 3 months).
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OTC Individuos Argentinos

Pautas generales

  • Primero se ingresará toda la información declarada en los primeros 2 (dos) pasos del siguiente formulario.
  • Luego se requerirá adjuntar la documentación correspondiente en el tercer paso.

Información requerida

  • Información personal básica (nombre, fecha nac., dirección, información de contacto).
  • Información de empleo/actividad económica/origen de fondos.
  • Copia color de constancia de dirección (factura de servicio con fecha actual, certificación de domicilio ).
  • Copia color de documento o pasaporte.
  • Comprobante de ingresos (declaración jurada de impuesto a las ganancias, declaración de bienes personales, últimas 3 (tres) constancias de autónomos, últimos 3 (tres) recibos de sueldo, extracto bancario, u otro según corresponda).
[[[[]],[[]],"and"]]
1 Información Personal
2 Origen de fondos
3 Documentación
Información Personal
Declaración
Términos de Servicio
Términos de Procesador del pago
Origen de fondos
Documentación:
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OTC Entidades Argentinas

Pautas generales

  • En primer lugar, se debe ingresar toda la información requerida en los primeros dos pasos del siguiente formulario.
  • En segundo lugar, se debe adjuntar la documentación correspondiente en el tercer paso.

Documentación requerida

  • Constancia de registro de la sociedad
  • Estatuto de conformación de la sociedad
  • Acta de asamblea con designación de autoridades
  • Nota membrete firmada por el presidente y/o representante legal con el detalle de los accionistas informando: Nombre completo, Fecha de Nacimiento o DNI/Pasaporte, Domicilio, % de participación
  • Última DDJJ presentada de IVA o Ganancias
  • Formulario de Inscripción en Agencia Tributaria
  • Constancia de domicilio (donde se llevan a cabo las operaciones diarias de la empresa)
  • Acreditación de fondos: último balance certificado
  • Información de Presidente/Apoderado y accionistas con tenencia mayor a 10%: copia a color de documento/pasaporte y constancia de domicilio (Factura de algún servicio, ej. uz, gas, teléfono, internet, banco, de antigüedad no mayor a los 3 meses)
[[[[]],[[]],"and"]]
1 Información de la Entidad
2 Datos de contacto
3 Estructura de la entidad
4 Documentación
Información de la entidad
Términos de Servicio
Términos de Procesador del pago
Datos de Contacto
Socios y representantes
Nombres de la(s) persona(s) física(s) que en última instancia poseen o controlan el 10% o más de la entidad, ya sea directa o indirectamente, o que se consideran propietarios beneficiarios a través de un control significativo:

*Indique si alguna de las personas físicas (2) posee doble nacionalidad.

Nombres de los directores de la entidad, signatarios autorizados y MLRO (Oficial de cumplimiento e informes de lavado de dinero (de corresponder):
Directores
Signatarios Autorizados
Oficial de cumplimiento
Documentación requerida
9. Información de Presidente/Apoderado y accionistas con tenencia mayor a 10%: copia a color de documento/pasaporte y constancia de domicilio (Factura de algún servicio: luz, gas, teléfono, internet, banco, de antigüedad no mayor a los 3 meses)
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