
Please select your profile (individual or entity), read the instructions and make sure you have the required documentation specified below to complete the form.
KYC Requirements for individuals
Submission guidelines
- All declared information will be gathered first in the form.
- Documentation will be requested at the end in the attachment section.
Required Information
- Basic information (name, DOB, nationality, contact information)
- Employment/source of funds information
- Color copy of proof of address (e.g., utility bill, bank statement, lease agreement).
- Color copy of passport or other government-issued ID
- Proof of funds (e.g., tax return, bank statement, letter from employer, profit & loss statement, CPA statement)
KYC Requirements for international entities
Submission guidelines
- All declared information will be gathered first in the form.
- Documentation will be requested at the end in the attachment section.
Required Information
- Memorandum of association
- Articles of association
- Certificate of incorporation
- Register of members
- Register of directors & officers
- AML/KYC procedures & controls
- Proof of address (bank statement, office lease agreement, etc)
- Shareholders with over 10% of equity stake: color copy of passport and proof of address (not older than 3 months)
KYC Individuos Argentinos
Pautas generales
- Primero se ingresará toda la información declarada en los primeros 2 (dos) pasos del siguiente formulario.
- Luego se requerirá adjuntar la documentación correspondiente en el tercer paso.
Información requerida
- Información personal básica (nombre, fecha nac., dirección, información de contacto).
- Información de empleo/actividad económica/origen de fondos.
- Copia color de constancia de dirección (factura de servicio con fecha actual, certificación de domicilio ).
- Copia color de documento o pasaporte.
- Comprobante de ingresos (declaración jurada de impuesto a las ganancias, declaración de bienes personales, últimas 3 (tres) constancias de autónomos, últimos 3 (tres) recibos de sueldo, extracto bancario, u otro según corresponda).
KYC Entidades Argentinas
Pautas generales
- En primer lugar, se debe ingresar toda la información requerida en los primeros dos pasos del siguiente formulario.
- En segundo lugar, se debe adjuntar la documentación correspondiente en el tercer paso.
Documentación requerida
- Constancia de registro de la sociedad
- Estatuto de conformación de la sociedad
- Acta de asamblea con designación de autoridades
- Nota membrete firmada por el presidente y/o representante legal con el detalle de los accionistas informando: Nombre completo, Fecha de Nacimiento o DNI/Pasaporte, Domicilio, % de participación
- Última DDJJ presentada de IVA o Ganancias
- Formulario de Inscripción en Agencia Tributaria
- Constancia de domicilio (donde se llevan a cabo las operaciones diarias de la empresa)
- Acreditación de fondos: último balance certificado
- Información de Presidente/Apoderado y accionistas con tenencia mayor a 10%: copia a color de documento/pasaporte y constancia de domicilio (Factura de algún servicio, ej. uz, gas, teléfono, internet, banco, de antigüedad no mayor a los 3 meses)