KYC Form - Settle

Please select your profile (individual or entity), read the instructions and make sure you have the required documentation specified below to complete the form.

International Individuals

KYC Requirements for individuals

Submission guidelines

All declared information will be gathered first in the form.
Documentation will be requested at the end in the attachment section.

Required Information

Basic information (name, DOB, nationality, contact information)
Employment/source of funds information
Color copy of proof of address (e.g., utility bill, bank statement, lease agreement).
Color copy of passport or other government-issued ID
Proof of funds (e.g., tax return, bank statement, letter from employer, profit & loss statement, CPA statement)

[[[[]],[[]],"and"]]

1 Personal Information

2 Source of Funds

3 Documentation

Personal Information

Full legal first name:as it appears on your goverment-issued ID

Full legal last name:as it appears on your goverment-issued ID

Date of birth:

Occupation:

Passport Number

Social Security Nº (Only US)

Country code:

Phone number(s):

Country:

Residential Address:

City:

Postal Code:

Declaration

I am not a P.E.P. (Politically exposed person) or O.S. (obligated subject)

I accept the Terms and conditions

Source of Wealth / Funds

Name of employer:if applicable

Website of employer:if applicable

Source of funds:

Please provide a description of your legitimate source of funds:If applicable

0 /

Please confirm you are an accredited investor (only for US individuals):

I confirm I am an accredited investor

Documentation:

Color Scan of Passport - Front + BackFile(s)

Upload file(s) here

Proof of residential addressThis can be: utility bill, bank statement, lease agreement. Note: we will not accept PO Box.

Upload file(s) here

Proof of fundsThis can be: Pay stub, tax return, bank statement, letter from employer, profit & loss statement, Own Invoices, CPA statement.

Upload file(s) here

International Entities

KYC Requirements for international entities

Submission guidelines

All declared information will be gathered first in the form.
Documentation will be requested at the end in the attachment section.

Required Information

Memorandum of association
Articles of association
Certificate of incorporation
Register of members
Register of directors & officers
AML/KYC procedures & controls
Proof of address (bank statement, office lease agreement, etc)
Shareholders with over 10% of equity stake: color copy of passport and proof of address (not older than 3 months)

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1 Company details

2 Contact details

3 Company structure

4 Supporting Document List

KYB for legal Entity

Company details

Full Registered name

Registration number

Tax ID number

Registered addressLegal address

Principal office addressAddress where main operations are carried out

Country of formation

Date of incorporation

Registration authority

Website

Main activity & description of businessThe nature and geographic locations of the legal entity’s operations, including description of company activities and the top countries of your clientele pool (if applicable). Alternatively, please provide same information attached in a separate document:

0 /

Are you required to be regulated by any national competent authority (i.e. FCA etc) or registered with any Financial Intelligence Unit (i.e. FinCEN, AUSTRAC, etc) in your jurisdiction?

YesNo

I accept the Terms and conditions

Contact details

Nameyour full name

TitlePresident, director, administrator, etc.

Country Code

Phone Number

Owners and controllers

Names of the natural person(s) who ultimately own or control 10% or more of the entity-either directly or indirectly-or are deemed to be beneficial owners by way of significant control:

Title:

Full Name:

Date of Birth:

Nationality:

Passport Nº:

Residential address:

Title:

Full Name:

Date of Birth:

Nationality*:

Passport Nº:

Residential address:

Title:

Full Name:

Date of Birth:

Nationality*:

Passport Nº:

Residential address:

Title:

Full Name:

Date of Birth:

Nationality*:

Passport Nº:

Residential address:

*Indicate if any of the natural person(2) holds dual nationality.

None of the previous individuals is a P.E.P. (Politically exposed person) or O.S. (obligated subject)

Names of the entity’s directors, authorised signatories, and Money Laundering Reporting Officer MLRO (if applicable):

Entity Directors

Position:

Full Name:

Date of Birth:

Nationality:

Passport Nº:

Residential Address:

Position:

Full Name:

Date of Birth:

Nationality:

Passport Nº:

Residential Address:

Position:

Full Name:

Date of Birth:

Nationality:

Passport Nº:

Residential Address:

Authorised Signatories

Position:

Full Name:

Date of Birth:

Nationality:

Passport Nº:

Residential Address:

MLRO

Position:

Full Name:

Date of Birth:

Nationality:

Passport Nº:

Residential Address:

Supporting document list

1. Memorandum of Association

Upload

2. Articles of Association

Upload

3. Register of Members

Upload

4. Register of Diretors & Officers

Upload

5. Certificate of Incorporation and Registered Office

Upload

6. Detailed structure chart of the companyIncluding the Ultimate Beneficial Owner (if not direct ownership to UBOs)

Upload

7. Proof of addressIf operating address is different from registered office, provide proof of company operating address (e.g. Bank statement, office lease agreement, utility bill not older than 3 months). mobile phone reciepts not accepted

Upload

8. AML/KYC procedures & controlsInclude policies, procedures, and processes

Upload

9. A certified photocopy of a currently valid passport of all Directors and Beneficiary owners (who hold 10% or more or exercise ultimate effective control) and proof of residential address (e.g. utility bill not older than 3 months).

Passports

Upload

Proof of address

Upload

I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/we undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I am/we are aware that I/we may be held liable for it.

Argentinian Individuals

KYC Individuos Argentinos

Pautas generales

Primero se ingresará toda la información declarada en los primeros 2 (dos) pasos del siguiente formulario.
Luego se requerirá adjuntar la documentación correspondiente en el tercer paso.

Información requerida

Información personal básica (nombre, fecha nac., dirección, información de contacto).
Información de empleo/actividad económica/origen de fondos.
Copia color de constancia de dirección (factura de servicio con fecha actual, certificación de domicilio ).
Copia color de documento o pasaporte.
Comprobante de ingresos (declaración jurada de impuesto a las ganancias, declaración de bienes personales, últimas 3 (tres) constancias de autónomos, últimos 3 (tres) recibos de sueldo, extracto bancario, u otro según corresponda).

[[[[]],[[]],"and"]]

1 Información Personal

2 Origen de fondos

3 Documentación

Información Personal

Nombre(s) completo(s)Como aparece en tu documento

Apellido(s) completo(s)Como aparece en tu documento

Fecha de nac.

Ocupación

Nº de DNI o Pasaporte

Cod. de área

Número de Teléfono

Dirección

Ciudad

Código Postal

Declaración

No soy una P.E.P. (Persona Expuesta Políticamente) ni S.O. (Sujeto Obligado)Confirmo que no poseo status de contribuyente estadounidense de acuerdo con las regulaciones de FATCAConfirmo que no pago impuestos fuera de Argentina según la Ley OCDE

Términos de Servicio

Acepto los Términos y condiciones

Términos de Procesador del pago

Acepto los Términos y condiciones

Origen de fondos

Nombre del empleadorEn caso de aplicar

Sitio web del empleadorEn caso de aplicar

Por favor describa brevemente la actividad origen de sus ingresos

0 /

Documentación:

Copia color de tu DNI o pasaporte - Frente y dorsoSubir imágenes nítidas y legibles

Subir archivo(s)

Constancia de domicilioFactura de servicio con fecha actual a tu nombre, certificación de domicilio.

Subir archivo(s)

Comprobante de IngresosDeclaración jurada de impuesto a las ganancias, declaración de bienes personales, últimos 3 (tres) pagos de autónomo/monotributo, últimos 3 (tres) recibos de sueldo, extracto bancario, u otro según corresponda

Subir archivo(s)

DDJJ Licitud de FondosPara finalzar, deberás descargar este formulario de origen y licitud de fondos, firmarlo y subirlo a continuación.

Subir formulario

Argentinian Entities

KYC Entidades Argentinas

Pautas generales

En primer lugar, se debe ingresar toda la información requerida en los primeros dos pasos del siguiente formulario.
En segundo lugar, se debe adjuntar la documentación correspondiente en el tercer paso.

Documentación requerida

Constancia de registro de la sociedad
Estatuto de conformación de la sociedad
Acta de asamblea con designación de autoridades
Nota membrete firmada por el presidente y/o representante legal con el detalle de los accionistas informando: Nombre completo, Fecha de Nacimiento o DNI/Pasaporte, Domicilio, % de participación
Última DDJJ presentada de IVA o Ganancias
Formulario de Inscripción en Agencia Tributaria
Constancia de domicilio (donde se llevan a cabo las operaciones diarias de la empresa)
Acreditación de fondos: último balance certificado
Información de Presidente/Apoderado y accionistas con tenencia mayor a 10%: copia a color de documento/pasaporte y constancia de domicilio (Factura de algún servicio, ej. uz, gas, teléfono, internet, banco, de antigüedad no mayor a los 3 meses)

[[[[]],[[]],"and"]]

1 Información de la Entidad

2 Datos de contacto

3 Estructura de la entidad

4 Documentación

Información de la entidad

Razón Social

CUIT

Domicilio legal

Domicilio real (operaciones)

Fecha de incorporación

Número de inscripción registral

Página web

Actividad principalLa naturaleza y las ubicaciones geográficas de las operaciones de la entidad jurídica, incluida la descripción de las actividades de la empresa y los principales países de su grupo de clientes (si corresponde).

0 /

Términos de Servicio

Acepto los Términos y Condiciones

Términos de Procesador del pago

Acepto los Términos y Condiciones

Datos de Contacto

Nombre y apellidoNombre y apellido completo

CargoPresidente, director, administrador, etc

Código de área

Número de teléfono

Socios y representantes

Nombres de la(s) persona(s) física(s) que en última instancia poseen o controlan el 10% o más de la entidad, ya sea directa o indirectamente, o que se consideran propietarios beneficiarios a través de un control significativo:

Cargo

Nombre Completo

Fecha nac

Nacionalidad

Nº DNI/Pasaporte

Domicilio

Cargo

Nombre Completo

Fecha nac

Nacionalidad

Nº DNI/Pasaporte

Domicilio

Cargo

Nombre Completo

Fecha nac

Nacionalidad

Nº DNI/Pasaporte

Domicilio

Cargo

Nombre Completo

Fecha nac

Nacionalidad

Nº DNI/Pasaporte

Domicilio

Cargo

Nombre Completo

Fecha nac

Nacionalidad

Nº DNI/Pasaporte

Domicilio

*Indique si alguna de las personas físicas (2) posee doble nacionalidad.

Ninguno de los individuos anteriores es una P.E.P. (Persona Expuesta Políticamente) ni S.O. (Sujeto Obligado)

Nombres de los directores de la entidad, signatarios autorizados y MLRO (Oficial de cumplimiento e informes de lavado de dinero (de corresponder):

Directores

Nombre Completo

Fecha nac

Nacionalidad

Nº DNI/Pasaporte

Domicilio

Nombre Completo

Fecha nac

Nacionalidad

Nº DNI/Pasaporte

Domicilio

Nombre Completo

Fecha nac

Nacionalidad

Nº DNI/Pasaporte

Domicilio

Signatarios Autorizados

Nombre Completo

Fecha nac

Nacionalidad

Nº DNI/Pasaporte

Domicilio

Oficial de cumplimiento

Nombre Completo

Fecha nac

Nacionalidad

Nº DNI/Pasaporte

Domicilio

Documentación requerida

1. Constancia de registro de la sociedad

Adjuntar

2. Estatuto de conformación de la sociedad

Adjuntar

3. Acta de asamblea con designación de autoridades

Adjuntar

4. Nota membrete firmada por el presidente y/o representante legal con el detalle de los accionistas informando: Nombre completo, Fecha de Nacimiento o DNI/Pasaporte, Domicilio, % de participación

Adjuntar

5. Última DDJJ presentada de IVA o Ganancias

Adjuntar

6. Formulario de Inscripción en Agencia Tributaria

Adjuntar

7. Constancia de domicilioDonde se llevan a cabo las operaciones diarias de la empresa

Adjuntar

8. Acreditación de fondos: último balance certificado

Adjuntar

9. Información de Presidente/Apoderado y accionistas con tenencia mayor a 10%: copia a color de documento/pasaporte y constancia de domicilio (Factura de algún servicio: luz, gas, teléfono, internet, banco, de antigüedad no mayor a los 3 meses)

Documento(s)/Pasaporte(s)

Adjuntar

Constancia de domilio

Adjuntar

Por la presente, declaro / declaramos que los detalles proporcionados anteriormente son verdaderos y correctos, según mi leal saber y entender, y me comprometo a informarle sobre cualquier cambio en los mismos, de inmediato. En caso de que se descubra que la información anterior es falsa o falsa o engañosa o tergiversante, soy / somos conscientes de que puedo / podemos ser responsables de ello.

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International Individuals

International Entities

Argentinian Individuals

Argentinian Entities

International Individuals

KYC Requirements for individuals

Submission guidelines

Required Information

International Entities

KYC Requirements for international entities

Submission guidelines

Required Information

Argentinian Individuals

KYC Individuos Argentinos

Pautas generales

Información requerida

Argentinian Entities

KYC Entidades Argentinas

Pautas generales

Documentación requerida